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公司公告

第二届监事会第一次会议决议公告2016-021

证券代码:300527        证券简称:华舟应急        公告编号:2016-021

 

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

第二届监事会第一次会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

湖北华舟重工应急装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于20161024日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出,会议于20161026日以现场方式在武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号公司会议室召开。

会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议由监事田明山主持。会议的召集召开符合《公司法》和《湖北华舟重工应急装备股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

 会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2016 729 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为72,848,110.68元,本次拟以募集资金置换金额为 72,848,110.68元。 本次置换行为不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 2016 10 26日 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

   表决结果:3票同意,  0  票反对,  0  票弃权

2、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2016年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果:3票同意,  0  票反对,  0  票弃权

3、审议通过《关于选举湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会主席的议案》

经审议,同意选举田明山先生为股份公司监事会主席,任期三年,自监事会批准之日起生效。

   表决结果:3票同意,  0  票反对,  0  票弃权

三、备查文件 《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

 

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

  监事会              

2016年10月26日