2016年第二次临时股东大会决议公告2016-017

证券代码：300527        证券简称：华舟应急        公告编号：2016-017

 

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会决议公告

 

 

 

特别提示

1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

 

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2016 年10月26日（星期三）下午14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月26日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年10月25日下午15:00至2016年10月26日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长余皓先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

 

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份335,552,227股，占上市公司总股份的72.5205％。

    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份315,458,645股，占上市公司总股份的68.1778％。

    通过网络投票的股东24人，代表股份40,944,812股，占上市公司总股份的8.8491％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东23人，代表股份20,948,130股，占上市公司总股份的4.5274％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,851,330股，占上市公司总股份的4.5064％。

通过网络投票的股东22人，代表股份20,948,030股，占上市公司总股份的4.5273％。

3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

 

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

总表决情况：

    同意335,536,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意20,932,530股，占出席会议中小股东所持股份的99.9255％；反对15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

    同意335,536,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意20,932,530股，占出席会议中小股东所持股份的99.9255％；反对15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

    3、审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

 3.1 选举非独立董事

①《关于选举余皓为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意325,271,157股，占出席会议所有股东所持股份的96.9361%。

该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意20,851,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.5388%。

②《关于选举周平为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意325,271,657股，占出席会议所有股东所持股份的96.9362%。

该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意20,852,007股，占出席会议中小股东所持股份的99.5411%。

③《关于选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意325,272,156股，占出席会议所有股东所持股份的96.9364%。

该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意20,852,506股，占出席会议中小股东所持股份的99.5435%。

 3.2 选举独立董事

④《关于选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意335,455,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%。

该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意20,851,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.5388%。

⑤《关于选举马金声为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意325,644,770股，占出席会议所有股东所持股份的97.0474%。

该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意20,853,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.5459%。

⑥《关于选举徐敏为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意335,455,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%。

该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意20,851,506股，占出席会议中小股东所持股份的99.5387%。

    4、审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

①《关于选举田明山为公司第二届监事会监事的议案》

表决结果为：同意335,457,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717%。

该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,853,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.5459%。

②《关于选举程干祥为公司第二届监事会监事的议案》

表决结果为：同意325,643,268股，占出席会议所有股东所持股份的97.0469%。

该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,851,503股，99.5387%。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

北京盈科（武汉）律师事务所指派耿志宏律师、罗运红律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《公司2016年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                                                                                                                              湖北华舟重工应急装备股份有限公司

                                                                                                                                           董事会

                                                                                                                                        2016年10月26日