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公司公告

第一届监事会第八次会议决议公告2016-011

证券代码:300527        证券简称:华舟应急        公告编号:2016-011

 

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

第一届监事会第八次会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

湖北华舟重工应急装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议通知于2016107日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出,会议于20161011日以现场与通讯表决相结合的方式在武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号公司会议室召开。

会议应到监事5名,实到监事5名,本次会议由监事会主席蔡新祥主持。会议的召集召开符合《公司法》和《湖北华舟重工应急装备股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

 会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

经公司监事会及股东提名,田明山先生、程干祥先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本次换届后,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述候选人简历详见附件。

该议案需提交公司股东大会审议。以上2位监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工监事组成公司第二届监事会。

表决结果:票同意,  0  票反对,  0  票弃权

三、备查文件 《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

 

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

  监事会              

2016年10月11日


 

附件:

非职工代表监事候选人简历:

程干祥,男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司监事,兼任武汉船舶公司副总会计师、财审部主任。程干祥先生2002年4月至今任武汉船舶公司副总会计师兼财审部主任,2007年12月至2012年3月任华舟重工有限监事;2012年3月至今任华舟应急监事。  

程干祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。程干祥先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

田明山,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经营师,现任公司董事、副总经理、党委副书记。田明山先生19984月至200712月历任湖北华舟生产管理部副书记、公司组织部部长兼党办主任、企业文化建设中心常务副主任兼组织部长、党委副书记兼纪委书记、副总经理和董事;200712月至20123月任华舟重工有限董事、副总经理、党委副书记;20123月至今任华舟应急董事兼副总经理、党委副书记。

田明山先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。田明山先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。