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公司召开2016年第二次临时股东大会


10 月 26 日下午,华舟应急在武汉总部召开了2016年第二次临时股东大会,股东代表、公司部分董事、监事、高管及律师出席了本次会议,会议由董事长余皓主持。



会上采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》;选举余皓、周平、唐勇为公司第二届董事会非独立董事,选举刘铁民、马金声、徐敏为公司第二届董事会独立董事;选举田明山、程干祥为公司第二届监事会监事。北京盈科(武汉)律师事务所指派律师现场见证并出具了法律意见书。

经过法定程序选举后的公司第二届董事会由余皓、周平、唐勇、刘铁民、马金声、徐敏以及职工董事余文明等7人组成;第二届监事会由田明山、程干祥以及职工监事杨元峰3人组成。

随后,由余皓组织召开了第二届董事会第一次会议,7 名董事悉数出席。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》、《关于选举湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任湖北华舟重工应急装备股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任湖北华舟重工应急装备股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任湖北华舟重工应急装备股份有限公司专门委员会成员的议案》;选举余皓担任公司董事长兼法定代表人;聘任唐勇担任公司总经理;聘任余亚平、葛健、刘树梁为公司副总经理,刘昌奇任公司财务负责人;聘任刘昌奇为公司董事会秘书;聘任徐敏、马金声、刘昌奇为董事会审计委员会成员,其中徐敏任该委员会召集人;聘任马金声、唐勇、刘铁民为董事会提名委员会成员,其中马金声任该委员会召集人;聘任刘铁民、徐敏、唐勇为董事会薪酬与考核委员会成员,其中刘铁民任该委员会召集人;聘任余皓、周平、唐勇为董事会战略与投资管理委员会成员,其中余皓任该委员会召集人。

根据会议安排,由田明山主持召开了第二届监事会第一次会议,3名监事出席。会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》、《关于选举湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会主席的 议案》,选举田明山为监事会主席。

关于本次会议的详细情况,公司已按照上市要求,在“巨潮网”等指定媒体进行了公告。